¿Qué documentos se necesitan para solicitar un LEI?
La documentación requerida para solicitar un LEI varía en función del tipo de persona jurídica. Al solicitar un LEI, la información facilitada en la solicitud se comparará con los registros acreditados por la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Si se solicita un Legal Entity Identifier (LEI) para entidades como Sociedades de Responsabilidad Limitada (SL), Sociedades de Responsabilidad Limitada Laboral (SRL), o entidades similares inscritas en el Registro Mercantil, no es necesario incluir documentos adicionales con el formulario de solicitud.
Esto se debe a que el proceso de verificación de LOU se basa en información obtenida del Registro Mercantil, que proporciona información exhaustiva sobre las personas jurídicas locales.
Tenga en cuenta que nos pondremos en contacto con usted si se requieren documentos adicionales para la solicitud de LEI.
Carta de Autorización
Un documento que enviamos con frecuencia para su firma es la Carta de Autorización. Este documento se requiere cuando el solicitante no está en los registros acreditados por la GLEIF, y necesitamos una persona autorizada para firmar la solicitud. Otro caso en el que pedimos una Carta de Autorización es durante una solicitud de transferencia.
La Carta de Autorización puede firmarse digitalmente en segundos. Usted puede compartir este enlace fácilmente con la persona apropiada para su firma.
Documentos de la Agencia Tributaria (Código Seguro de Verificación)
Otra verificación muchas veces requerida durante el proceso de solicitud es el Código Seguro de Verificación (CSV). Esto es necesario en casos en los que no podemos obtener toda la información requerida del Registro Mercantil y se necesita una autenticación adicional de la identidad de las personas físicas o jurídicas relacionadas con la solicitud.
Si no es miembro activo
Si usted no aparece como miembro activo en los datos del Registro Mercantil relativos a la empresa, pero usted está autorizado a actuar en su nombre, deberá facilitar una prueba de la autorización. Esto se puede hacer presentando un documento de empoderamiento que designe a los representantes autorizados de la persona jurídica.
El documento de empoderamiento puede incluir varios tipos de registros, como Actas de las Reuniones del Consejo, Certificados de titularidad, Estatutos y Escrituras de fideicomiso.
Personas jurídicas que deben proporcionar información adicional
- Entidades filiales: si otra empresa tiene participaciones mayoritarias (típicamente más del 50%) de su empresa, y la sociedad matriz consolida las cuentas, usted debe adjuntar el último informe de consolidación financiera de la sociedad matriz como prueba de la relación en la solicitud de registro.
- Fideicomisos: al presentar la solicitud, es necesario incluir una escritura de fideicomiso en la que se indique claramente el nombre, la dirección y los representantes autorizados del fideicomiso. Si la persona autorizada no puede identificarse con base en la escritura, solicitaremos documentos adicionales que confirmen su autorización.
- Planes de pensión: al presentar la solicitud, es crucial incluir una escritura de pensión en la que se indique claramente el nombre, la dirección y los representantes autorizados del plan de pensión. Si la persona autorizada no puede identificarse con base en la escritura, solicitaremos documentos adicionales que confirmen su autorización.
